Hồ sơ tài liệu vụ án này đặc biệt lớn, khoảng 6 tấn, gồm gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng với khoảng một triệu bút lục. Do số lượng tài liệu hồ sơ rất lớn, số luật sư bài chữa cho 86 bị can có thể lên đến hàng trăm nên được bố trí tại phòng riêng tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu. Để đảm bảo an toàn, tòa phải lắp đặt hệ thống PCCC, gắn nhiều camera an ninh.
Hồ sơ, tài liệu được TAND TP.HCM bảo mật là tổng hợp các văn bản, tài liệu được cơ quan điều tra, truy tố tổng hợp được để phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.
Trong đó, bao gồm các tài liệu như chứng cứ, biên bản khám xét, biên bản thu giữ tài liệu, các biên bản liên quan đến quá trình điều tra, biên bản hỏi cung, biên bản giám định, lời khai bị hại, bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và rất nhiều tài liệu liên quan khác.
Để tham gia tố tụng bảo vệ thân chủ một cách tốt nhất với đầy đủ thông tin, chứng cứ có được thì mỗi Luật sư phải đọc qua và sao lưu nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ trong vụ Vạn Thịnh Phát. Đây là một trong những khâu rất quan trọng trong việc nắm được những mấu chốt của vụ án của các Luật sư.
Những ai được tham gia nghiên cứu, sao lưu hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát?
Tại khoản 2 Điều 74 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định người bào chữa có thể tham gia tố tụng cho bị hại, bị cáo trong vụ án bao gồm các đối tượng sau:
– Luật sư;
– Người đại diện của người bị buộc tội;
– Bào chữa viên nhân dân;
– Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.
Lưu ý: Người bào chữa được tham gia tố tụng từ khi bị can bị khởi tố.
Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.
Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.
Điều kiện đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát
Luật sư, người bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát có quyền đọc hồ sơ, tài liệu được lưu trữ nếu đáp ứng quy định tại Điều 82 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:
Sau khi kết thúc điều tra, nếu có yêu cầu, Luật sư được đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm bố trí thời gian, địa điểm để người bào chữa đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án.
Sau khi đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu, người bào chữa phải bàn giao nguyên trạng hồ sơ vụ án cho cơ quan đã cung cấp hồ sơ. Nếu để mất, thất lạc, hư hỏng tài liệu, hồ sơ vụ án thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm tắt vụ án Vạn Thịnh Phát
Vụ án Vạn Thịnh Phát là một vụ án kinh tế nghiêm trọng xảy ra tại Việt Nam, liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Vụ án được khởi tố vào tháng 10 năm 2023, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản và rửa tiền.
Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội: “Đưa hối lộ;” “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản.”
Bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II – Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ.”
Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản,” “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng,” “Nhận hối lộ,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
