Theo VNEXPRESS – Công ty Luật Đại Đông Á đưa ra quan điểm và phân tích vấn đề về vụ án “Phạm Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mới nhất. Bị cáo Phạm Thanh Hải, cựu Chủ tịch Công ty CP thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (IDT), bị cáo buộc huy động 2.700 tỷ đồng của hơn 2.500 người, trả lãi 40-50% rồi lừa chiếm tiền. Tại phiên tòa, ông Hải cho rằng cáo buộc chưa chính xác và bị cáo phủ nhận đã “kêu gọi vốn”. Ông khẳng định thực hiện đúng nghĩa vụ với hàng nghìn nhà đầu tư khắp cả nước.
Theo Viện kiểm sát, 8 dự án quảng bá “sinh lãi triệu đô” đều bị kết luận không hiệu quả và chỉ hoạt động trên pháp lý. Tuy nhiên, bị cáo vẫn khẳng định các dự án đều ở dạng start-up có khả năng sinh lãi, và đảm bảo nếu không bị bắt, chỉ trong 2 năm, ông có thể khiến mỗi dự án sinh lời một tỷ USD.
Nhiều người bị hại cho rằng họ đầu tư vào IDT do tin tưởng vào trình độ và đạo đức của bị cáo Phạm Thanh Hải. Tuy nhiên, các đại diện của công ty Maccadamia cho biết ông Hải chỉ đầu tư tổng hơn 20 tỷ đồng để mua tổng cộng hơn 2 triệu cổ phần của công ty, và đa phần các dự án khác đều chưa có lãi hoặc đang lỗ.
Trong vụ án này, công tố viên xác định Phạm Thanh Hải là bị cáo duy nhất. Vợ ông Hải cùng 4 kế toán, nhân viên công ty IDT được xác định “không biết, không tham gia việc kinh doanh của ông Hải, không bị xử lý. Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục xét xử tại TAND Hà Nội.
Tuy nhiên, dù các nhà đầu tư cho rằng họ đã tự nguyện đầu tư và có nhận thức về rủi ro, thực tế là họ đã mất đi số tiền góp vốn của mình. Việc ông Hải cho rằng các dự án của ông đều có tiềm năng sinh lời và rất hiệu quả nhưng lại bị VKS kết luận không hiệu quả, đồng thời tự nhận mình không giỏi và có thể có sai sót, khiến người ta càng nghi ngờ về khả năng ông thực sự có thể làm giàu cho các nhà đầu tư hay không.
Tình trạng này cũng phản ánh một số vấn đề trong việc quản lý và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của các công ty và cá nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, đòi hỏi sự nghiêm ngặt và chặt chẽ trong việc đánh giá và kiểm tra tính khả thi của các dự án kinh doanh.
Trong trường hợp của ông Hải, việc kêu gọi vốn từ nhà đầu tư mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng và đúng đắn, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận quá cao và không đảm bảo được tính khả thi của các dự án, đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hàng ngàn nhà đầu tư trên toàn quốc.
Để tránh các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai, cần có sự tăng cường trong việc kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh doanh của các công ty và cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, đồng thời tăng cường nhận thức và giáo dục cho người dân về việc đánh giá tính khả thi của các dự án kinh doanh và hạn chế các hành vi kêu gọi vốn trái phép và lời hứa không đáng tin.
Trên đây là tư vấn của Luật Đại Đông Á về: “Tiến sĩ ‘dạy làm giàu’: Dự án tỷ USD chưa kịp sinh lời đã bị bắt“ theo quy định pháp luật mới nhất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác; vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miễn phí. Luật sư chuyên nghiệp, tư vấn miễn phí – 0941.776.999 hoặc 0888.695.000
Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý tận tâm; nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, đất đai, hình sự, doanh nghiệp,….. Luật Đại Đông Á tự tin có thể giải đáp các vấn đền liên quan đến các vấn đề pháp lý của khách hàng. Bảo vệ tốt nhất quyền; lợi ích hợp pháp cho khách hàng khi có tranh chấp.
Một số bài viết có liên quan:
- Những trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
- Hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật
- Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất
